クリプトキャピタルの幹部が米国で刑事起訴、Bitfinexは「詐欺の被害者」と主張
クリプトキャピタル幹部が米国で刑事訴追法廷文書によると、オズ・ヨセフは、銀行詐欺を犯す陰謀、銀行詐欺、および無免許送金事業の運営した容疑で起訴された。裁判所の文書によると、ヨセフは匿名ソースに書簡で以下のように書いていた；
“ニューヨーク、マンハッタンにある銀行の口座から資金を送る事を知り、バハマの銀行に1,000万ドルを送金する必要性に関して"
米国当局を含む国際機関による捜査の末、今春にクリプトキャピタルの資金は凍結された。差し押さえられた資金のうち、8億8,000万ドルはBitfinexに属していた。この資金は、ニューヨーク州司法事務所（NYOAG）によるBitfinexと姉妹会社Tether間の不正融資に関する調査のきっかけとなった。
24日、クリプト・キャピタルの社長イヴァン・マヌエル・モリーナ・リー容疑者が逮捕された。国際的な麻薬カルテ…
Source: 仮想通貨ニュースと速報-コイン東京
クリプトキャピタルの幹部が米国で刑事起訴、Bitfinexは「詐欺の被害者」と主張